有内鬼, 终止交易! 英特尔起诉前员工勾结供应商违规挪用84万美元

近日，英特尔以色列分公司向海法地区法院提起诉讼，指控公司硬件生产部门前员工纳塔莉亚・阿夫钦（Natalia Avtsin）与前供应商亚菲姆・齐博列夫斯基（Yafim Tsibolevsky）相互勾结，涉嫌违规挪用公款约300万新谢克尔（约合84万美元），引发业界关注。

据悉，纳塔莉亚・阿夫钦于 2024 年 11 月被英特尔以色列分公司解雇。在职期间，她主要负责监管分包商和供应商采购业务。英特尔方面特别说明，当时的解雇决定与此次指控并无关联，而是受业务放缓影响，公司进行大规模裁员的结果。换句话也就是说，在阿夫钦离职时，其不当行为尚未被英特尔公司公司发现、察觉。

另一名被告亚菲姆・齐博列夫斯基目前就职于以色列铁路公司，2023年9月，他以 “能源电子 2000” 的名义注册成为授权经销商，并在次月顺利成为英特尔的正式供应商，然而，这份合作关系却成为两人实施违规操作的开端。

从2023年10月起，阿夫钦与齐博列夫斯基二人开始实施违规、欺诈行为。具体做法如下：首先，阿夫钦以英特尔采购部门名义向齐博列夫斯基发送硬件组件报价请求，收到报价后，再按正常流程将采购申请提交经理审批。

但在采购合同获批后，阿夫钦便擅自将交易类别从 “组件” 篡改至 “服务”。这一关键操作暗藏玄机：在英特尔的采购流程中，“组件” 采购需经其他部门检验并签署交货单，而 “服务” 采购只需供应商提交发票即可完成付款，无需进一步审查。

显然，阿夫钦与齐博列夫斯基正是利用这一流程差异，企图逃避公司内部监管。英特尔明确指出，若阿夫钦如实申报为 “服务” 采购，相关申请根本无法通过审批，其行为已构成严重违规欺诈。

据英特尔内部统计，两人通过这种手段共完成约30次违规交易，涉案金额高达 300 万新谢克尔。目前，英特尔已向法院提出诉求，要求被告归还全部挪用款项，并追缴其非法获利。